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假如我有800个比特币,全部提现到银行卡,会不会被交易审查?

来源:beplay-beplay官网地址-beplay官网发布时间:2019-10-12 11:46:05浏览:21

  假如我有800个比特币,全部提现到银行卡,会不会被交易审查?

  一,800个比特币,无法体现到银行卡。

  这个问题,问的错误,因为800个比特币,是无法体现到银行卡里。

  比特币可以转到比特币钱包里面,类似于将一个电子邮件发到自己的电子邮箱里面,这个过程称之为提币,而不是提现。

  如果要提现800个比特币,前提是先卖出比特币,变为现金,然后才能转到银行卡。

  

  二,提币和提现的注意事项。

  1,提币,也就是转币。

  提币和转币,类似于发送电子邮件,但是电子邮箱地址必须正确,否则800个比特币就会不翼而飞,也无法找回来。因此,提币和转币,本身是有很大风险,关键点是钱包地址必须正确。

  2,提现。

  提现就是先把比特币卖出,800个比特币数量,在全球都是不少的数量,需要分批卖出,不要一次性卖出,这样对比特币价格有影响,也会导致自己很难在理想价格卖出比特币。

  卖出比特币的之前,如果比特币不在交易所的账户里面,自己还需要把比特币转账到交易所的账户里面。根据交易经验,日本交易平台超过20个比特币,就是大额数量,接受比特币的时间会比较慢,无法当时到账,这一点,投资者必须清楚。

  三,提现的交易审查。

  800个比特币,对应现在比特币价格是8000美金左右,合计金额是640万美金,相当于是3500万左右的人民币。因此,这笔钱,不是小资金。

  在将这笔现金,从交易平台转出的时候,交易平台会进行审核,同时,交易平台会收取手续费,不同平台有不同的收费标准。当然,交易平台的审核,只是简单的流程,不会阻止这笔钱转走。

  根据国内反洗钱法,800个比特币折合超过3000万人民币,如果转入个人账户,是肯定会被风控的,然后去银行喝茶,审查资金。如果是企业账户则不一定,很多企业的流水都是很多亿的,当然小企业还是会被风控冻结的。如果你能合理的解释款项来源,并且提供kyc,基本也没太大问题。但问题是往往比特币大宗交易的双方都是不愿意做kyc的,所以要么分很多家银行分别转入,要么去境外银行处理,比如去香港的汇丰,渣打等等。

  如果这笔现金,是人民币的币种,那么,进入银行的账户,审核风险也不大。但是,如果这笔现金是美元,或者是其它外汇币种,进入银行的账户,可能就会遇到严格的外汇审查。现在美国,已经开始对比特币交易进行征税,其它国家也在跟进这个税收政策。

  

  作为一名有2年时间的区块链从业者,虽然我没亲眼见过有人将800个比特币提现出来,但是并不是不可能。目前处于熊市,比特币单个价格44000元,800个就是(800*44000=35200000)也就是3500万。凑个整。

  下面仔细看,我教你如何操作,和有可能遇到的情况:

  1. 时间期限问题

  对于你提出了的800个BTC全卖,然后提现到一张银行卡上。这个问题存在一个问题:时间期限。

  例如,你可以在1月内出货,然后提现;也可以是一周出货,然后提现。毕竟这是一笔蛮大的金额。当然,如果你问我一天行不行?我觉得机会渺茫。

  进行过比特币交易的人都知道,各大主流交易所都会限定每天的交易量,一般是10-100个比特币不等。当然,你如果着急的话,可以选择多家交易所同时进行交易。但有一个问题:一般交易所的挂单是有限的。换句话说,你想卖到800个比特币,首先得要有人在交易所上挂单买。就好比,很多大户他们手里的比特币或其他TOken,并不是一下子买下的,都是通过一段时间的囤货。比如到了牛市尾声,币价持续下跌时,市场恐慌导致多数人出货,这时候就是绝佳的囤货机会。因此,你要考虑的第一个问题就是:800个比特币你打算多久卖完?多钱卖?

  

  2. 陆续出货无风险

  其实如果你陆续交易,出货的话,基本不会发生被交易审查情况。举个例子,如果你在4个交易所交易,每天每家交易所卖出2个比特币,那么100天就能够卖到800个比特币,即使你始终提现到一张银行卡上,也无妨。因为一般交易所都会有实名制认证,银行方面会查到的。

  另外,其实3500万并不多。设想如果你能够弄到800个比特币,肯定流水账很大。当然,如果你是通过盗取而得到的比特币,其实人家也是可以通过比特币地址查到的。所以,如果你的800个比特币是干净的,就不用担心被审查。

  前面已经说了,即便你想一次性出货800个比特币,也不一定能够找到合适的买家。如果你是通过朋友介绍,不走交易所的话,到还有可能,但注意小心被骗。

  如果是面对面交易的话,那肯定是一次性交易。对方会一次性将这笔钱打给你。这种情况有可能被银行审查。想想看,一下子你的银行卡上多了3500万,当然会引起注意了。

  

  3.安全出货

  向上述所说,你最好还是选择分批出货,这样免去很多麻烦。其实操作也很简单。就像刚刚我讲的,通过4-5家交易所,将比特币每天卖出1-2个转换为USDT。然后,每天分批卖出USDT,换成人民币。3个月时间,基本能够将800个比特币全部卖出。

  当然,还可以通过大宗交易直接对敲,或者借壳一个公司,完税之后卖出比特币的收益就是完全合法合规的。

  

 
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